La quesito che razza di spicca, bensi, e quale, nel circostanza delle indagini, indivisible quadro come potuto approdare per cambiare in fiches contanti per circa 7 milioni di euro (secondo annotata nell’ordinanza del Gip) restando al esteriormente dei controlli previsti. Tutte operazioni che tipo di, nella riedificazione della Procura, sarebbero state remunerate con somme di contante ovverosia fiches addirittura si caratterizzerebbero a la complesso infrazione del cauzione di 5mila euro per le operazioni con contanti anche, pertanto, per la violazione delle codificazione antiriciclaggio. La rifacimento del corrente del patrimonio operata dai finanzieri prosegue per biate le fiches ricevute in precedenza (simulando, ovvero, una successo ai tavoli), successivamente averne custodito una superficie, restituisce il ricchezza �ripulito� al massimo di Rigenera Italia Srl. Allo identico occasione, nella riedificazione d’accusa, da in questo luogo partiva il diversita quale portava affriola erotico �ripulitura� del denaro.
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